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反洗錢(qián)

反洗錢(qián)知識(shí)問(wèn)答

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反洗錢(qián)法律法規(guī)

反洗錢(qián)知識(shí)問(wèn)答

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客戶(hù)到金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)產(chǎn)公司、金融租賃公司、汽車(chē)金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司辦理金融業(yè)務(wù)時(shí)，是否也需要出示身份證件？ 2022-09-29

代理他人辦理金融業(yè)務(wù)的客戶(hù)，應(yīng)如何配合金融機(jī)構(gòu)履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)？ 2022-09-29

代理他人辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，是否也要出示有效身份證件，登記身份基本信息？ 2022-09-29

在與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)還會(huì)持續(xù)履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)嗎？ 2022-09-29

當(dāng)客戶(hù)要求變更姓名或名稱(chēng)等身份信息時(shí)，金融機(jī)構(gòu)是否還需要重新識(shí)別客戶(hù)？ 2022-09-29

金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)身份證件外，還可采取哪些措施識(shí)別客戶(hù)身份？ 2022-09-29

客戶(hù)在金融業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，如果先前提交的身份證件或其他身份證明文件已過(guò)期了，該怎么辦？ 2022-09-29

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶(hù)身份識(shí)別時(shí)，應(yīng)將哪些情況作為可疑情況上報(bào)？ 2022-09-29

如果客戶(hù)所辦理的業(yè)務(wù)部分符合洗錢(qián)特征，銀行會(huì)拒絕交易嗎？ 2022-09-29

請(qǐng)舉幾個(gè)證券業(yè)可疑交易的例子。 2022-09-29

個(gè)人如果發(fā)現(xiàn)了洗錢(qián)線索怎么辦？該如何舉報(bào)？是否有保密措施？ 2022-09-29

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